【儀表網(wǎng) 儀表企業(yè)】12月14日，浙江正泰電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正泰電器”，601877)披露《關(guān)于整合控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。正泰電器擬與上海摯者、上海綽峰共同出資不超過人民幣 34,715.00 萬元設(shè)立盎泰電源，其中正泰電器出資不超過30,305.00萬元，上海摯者出資3,360.00萬元，上海綽峰出資1,050.00萬元。盎泰電源的注冊(cè)資本為不超過人民幣34,715.00萬元。
盎泰電源設(shè)立完成后，擬由盎泰電源對(duì)上海正泰電源系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正泰電源”)增資，增資總金額為人民幣3,360.00萬元，其中 3,200.00萬元計(jì)入正泰電源注冊(cè)資本，160.00萬元計(jì)入其資本公積，公司放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次增資完成后，擬通過公司、上海綽峰向盎泰電源轉(zhuǎn)讓所持有的正泰電源控制權(quán)方式完成對(duì)正泰電源的股權(quán)整合。
因上海綽峰過去12個(gè)月內(nèi)的執(zhí)行事務(wù)合伙人曾為公司控股股東正泰集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正泰集團(tuán)”)的控股子公司浙江正泰新能源投資有限公司，本次公司與上海摯者、上海綽峰共同出資設(shè)立盎泰電源構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
因上海綽峰過去12個(gè)月內(nèi)的執(zhí)行事務(wù)合伙人曾為公司控股股東正泰集團(tuán)的控股子公司浙江正泰新能源投資有限公司，本次公司與上海摯者、上海綽峰共同出資設(shè)立盎泰電源構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2022年11月22日，正泰電器、上海摯者、上海綽峰與通潤(rùn)裝備簽署《資產(chǎn)收購(gòu)框架協(xié)議》，正泰電器擬將控制的光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行整合(即正泰電源的控制權(quán)，以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)，并在整合完成后將標(biāo)的資產(chǎn)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給通潤(rùn)裝備。本次股份轉(zhuǎn)讓與標(biāo)的資產(chǎn)出售互為前提條件。
上海綽峰和上海摯者系正泰電源的員工持股平臺(tái),合伙人原則上為正泰電源及其控股子公司的經(jīng)營(yíng)管理層與核心員工，合伙協(xié)議約定激勵(lì)員工需在正泰電源服務(wù)36個(gè)月。
盎泰電源擬作為本次股權(quán)整合后持有正泰電源控制權(quán)的持股平臺(tái)。全體股東均以貨幣方式出資，資金來源于股東自有或自籌資金。
截止2021年12月31日，正泰電源資產(chǎn)總額11.0億元，資產(chǎn)凈額3.3億元;正泰電源2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.0億元，凈利潤(rùn)0.5億元。
正泰電器表示，為了推進(jìn)實(shí)施公司收購(gòu)?fù)?rùn)裝備控股權(quán)并出售資產(chǎn)的交易方案,公司擬通過設(shè)立盎泰電源并通過正泰電源增資、正泰電源股東間股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成對(duì)擬出售標(biāo)的資產(chǎn)(即正泰電源)控制權(quán)的整合。
本次交易有利于進(jìn)一步建立、健全正泰電源的長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，優(yōu)化其股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)凝聚力、促進(jìn)其業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，通過資源整合提升公司光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的全球競(jìng)爭(zhēng)水平，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本次交易完成后，正泰電源的控制權(quán)仍屬于正泰電器，仍納入正泰電器合并報(bào)表范圍內(nèi)。
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